제9기 정기주주총회 소집통지서
주주님들의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 363조와 당사 정관 제 22조에 의거 제9기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 03월 31일 (화) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 경기도 수원시 장안구 수성로 311 수원상공회의소 B1 대회의실
3. 회의목적사항
- 보고안건 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고
- 부의안건 :
·제1호 의안) 제9기(2025.01.01~2025.12.31)별도 및 연결재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
·제2호 의안) 정관 일부 변경의 건 (별첨)
·제3호 의안) 현금배당 승인의 건
※ 배당금액 : 보통주 1주당 478원
·제4호 의안) 이사 보수한도 설정의 건
·제5호 의안) 감사(위원) 보수한도 설정의 건
·제6호 의안) 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건
4. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 원본만 인정)
나. 대리행사 : 위임장(위임인과 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증
※ 위임장에 기재할 사항
- 위임인의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 인감날인(개인인감 또는 법인인감)
2026년 02월 26일
에스엔시스 주식회사
대표이사 배 재 혁 (직인생략)
대표이사 황 외 열 (직인생략)